亨迪药业（证券代码：301211）于2025年9月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合相关规定，且未出现否决议案以及变更以往股东大会已通过决议的情况。
会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共111人，代表股份279,537,734股，占公司有表决权股份总数的66.9391% 。其中，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共0人，代表股份数量为0股；通过网络投票的股东和股东代表共111人，代表股份279,537,734股。中小投资者出席情况为，参加本次股东大会的中小股东和股东代表共108人，代表股份46,203,734股，占公司有表决权股份总数11.0641% 。
议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了多项议案，具体如下：
| 议案 | 总体表决情况 | 中小投资者表决情况 |
|---|---|---|
| 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 | 同意279,297,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9140%；反对210,038股，占0.0751%；弃权30,460股（其中，因未投票默认弃权28,590股），占0.0109% | 同意45,963,236股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4795%；反对210,038股，占0.4546%；弃权30,460股（其中，因未投票默认弃权28,590股），占0.0659% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《股东会议事规则》 | 同意279,325,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9242%；反对210,038股，占0.0751%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0007% | 同意45,991,826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5414%；反对210,038股，占0.4546%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0040% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《董事会议事规则》 | 同意279,321,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%；反对210,038股，占0.0751%；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0021% | 同意45,987,826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5327%；反对210,038股，占0.4546%；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0127% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《募集资金管理制度》 | 同意279,325,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9242%；反对210,038股，占0.0751%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0007% | 同意45,991,826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5414%；反对210,038股，占0.4546%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0040% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《对外担保管理制度》 | 同意279,320,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9222%；反对211,743股，占0.0757%；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0021% | 同意45,986,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5290%；反对211,743股，占0.4583%；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0127% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《内幕信息知情人管理制度》 | 同意279,324,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9236%；反对211,743股，占0.0757%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0007% | 同意45,990,121股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5377%；反对211,743股，占0.4583%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0040% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《独立董事制度》 | 同意279,310,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9187%；反对214,069股，占0.0766%；弃权13,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0047% | 同意45,976,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5083%；反对214,069股，占0.4633%；弃权13,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0284% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《对外投资管理制度》 | 同意279,321,826股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9228%；反对210,038股，占0.0751%；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0021% | 同意45,987,826股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5327%；反对210,038股，占0.4546%；弃权5,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占0.0127% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《关联交易管理制度》 | 同意279,318,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9216%；反对210,038股，占0.0751%；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0033% | 同意45,984,576股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5257%；反对210,038股，占0.4546%；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0197% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《利润分配管理制度》 | 同意279,324,176股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9236%；反对204,438股，占0.0731%；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0033% | 同意45,990,176股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5378%；反对204,438股，占0.4425%；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0197% |
| 《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 修订《累积投票制实施细则》 | 同意279,305,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168%；反对214,069股，占0.0766%；弃权18,620股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0067% | 同意45,971,045股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4964%；反对214,069股，占0.4633%；弃权18,620股（其中，因未投票默认弃权7,250股），占0.0403% |
律师意见
上海市锦天城(武汉)律师事务所律师答邦彪、彭磊见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。相关决议及法律意见书等文件已作为备查文件。
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